S vývojem internetu a služeb, které lidé a společnosti poskytují online, existuje zvýšené riziko vystavení podvodníkům, praní špinavých peněz a dalším třetím stranám, které nemají o vaši společnost nejlepší zájem.

Z tohoto důvodu je velmi důležité mít možnost ukládat informace o svých klientech a ověřovat jejich platnost. Na činnosti, které zahrnují manipulaci s trhem, obchod s nezákonným zbožím, korupci veřejných prostředků, daňové úniky atd., Se vztahují předpisy AML.

V minulosti byl proces hledání možných lichotníků peněz pečlivě pomalý proces, který zahrnoval ruční prohledávání tun papírů a složek. I po dokončení procesu vyhledávání budete mít stále problémy, pokud jde o shromažďování objektivních a přesných informací.

Naštěstí můžete nyní použít specializovaný software, který vám umožní snadno zefektivnit výzkumný proces možných praní špinavých peněz. Další podrobnosti naleznete v další části.

5 proti praní špinavých peněz software pro klid mysli

Zahrnovat

Encompass je skvělý software AML, který vám umožňuje plně spravovat vaši společnost ukládáním dat na přístupném a bezpečném místě a může také automatizovat různé aspekty úkolů monotónního typu vaší praxe.

Proces automatizace se provádí pomocí procesů CDD (Customer Due Diligence) a EDD (Enhanced Due Diligence).

Streamování těchto aspektů vaší praxe je velmi užitečné, protože vám umožňuje soustředit se na citlivější témata a zároveň věnovat čas analýze výsledků vašich dat. Tento typ softwaru nabízí podrobné informace připojením k různým klientským databázím zaměřeným na daný úkol.

Encompass má velmi intuitivní uživatelské rozhraní, které vám nabízí rychlý přístup ke všem automatizačním funkcím, zdrojům dat, vyhledáváním a může dokonce sledovat probíhající datové proudy v reálném čase.

Tento software nabízí optimální ochranu před riziky vyplývajícími z předpisů, včetně možnosti simultánního ověřování informací o zákaznících, objevování předchozích skutečných vlastníků, kontroly problémů a dokonce může provádět kontroly médií.

Pomocí programu Encompass můžete zobrazit všechna uložená data týkající se konkrétních zákazníků v jediném jednoduchém souboru. To vám umožní posoudit rizika spojená s každým zákazníkem, použít hodnocení rizika a také porovnat rizika s dodržením AML / CTF. Rozhraní Encompass API lze snadno integrovat do vašeho systému AML a umožňuje vám snadno automatizovat jakýkoli proces.

Mezi významné vlastnosti programu Encompass patří:

• Přístup k celosvětovým podnikovým registrům
• Elektronické ověření identity
• Automatizovaný objev UBO
• Automatizovaný screening jednotlivců ve srovnání s vašimi údaji o sankcích PEP
• Může automaticky ukládat kontroly negativních výsledků a používá AI k rychlému zobrazení výsledků
• Průběžné sledování profilů vašich zákazníků
• Schopnost vytvořit kompletní audit trail pro každou provedenou akci

Zkuste Encompass

-